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PNB फ्रॉड: नीरव मोदी और बहन के 4 स्विस खाते सील, 283 करोड़ से ज्यादा रकम है जमा

केंद्रीय जांच एजेंसी अब PMLA के तहत इन बैंक खातों को कुर्क करने की दिशा में कदम उठा सकती है.

June 27, 2019 2:40 PM
Nirav modi swiss bank account seized by ed along with his sister purvi accountED ने मुंबई की एक अदालत में दाखिल किये गए अपने चार्ज शीट में पूर्वी मोदी का नाम भी आरोपी के रूप में शामिल किया है.

स्विट्जरलैंड के अधिकारियों ने दो अरब डॉलर से अधिक पीएनबी धोखाधड़ी मामले में मुख्य आरोपी नीरव मोदी और उसकी बहन के चार स्विस खातों से लेनदेन पर रोक लगा दी है. आधिकारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी. भारत में नीरव मोदी के खिलाफ चल रहे आपराधिक मनी लॉन्ड्रिंग केस में ये कार्रवाई की गयी है. आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि वर्तमान में इन खातों में कुल 283.16 करोड़ रुपये जमा है. प्रवर्तन निदेशालय (ED) के अनुरोध पर स्विटजरलैंड के अधिकारियों ने इन बैंकों के ऑपरेशन पर रोक लगायी है. ED ने कहा कि दोनों ने भारत में बैंक धोखाधड़ी से अर्जित राशि इन बैंक खातों में जमा कराई है.

दोनों के खातों में करीब 283.16 करोड़ रुपये जमा

आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक ED ने कुछ समय पहले स्विस अधिकारियों से इस बारे में अनुरोध किया था और प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के प्रोविजन के तहत आधिकारिक तौर पर अनुरोध भेजा था. सूत्रों के मुताबिक बैंक धोखाधड़ी मामले में लंदन में गिरफ्तार नीरव मोदी के खाते में 3,74,11,596 डॉलर जमा है जबकि उसकी बहन पूर्वी मोदी के खाते में 27,38,136 पौंड (GBP) जमा हैं.
उनके मुताबिक कुल जमा 283.16 करोड़ रुपये के आसपास है. इस बात की उम्मीद है कि केंद्रीय जांच एजेंसी अब PMLA के तहत इन बैंक खातों को कुर्क करने की दिशा में कदम उठाएगी.

पूर्वी मोदी भी है PNB घोटाले में आरोपी

एन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट (ईडी) और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) पंजाब नेशनल बैंक को 13,000 करोड़ रुपये का चूना लगाने के मामले में नीरव मोदी और उसके मामा मेहुल चोकसी और अन्य के खिलाफ धनशोधन एवं भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच कर रहे हैं. इस कथित घोटाले का खुलासा पिछले साल हुआ था. ED ने मुंबई की एक अदालत में दाखिल किये गए अपने चार्ज शीट में पूर्वी मोदी का नाम भी आरोपी के रूप में शामिल किया है.

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