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कालेधन के खिलाफ मोदी सरकार की बड़ी सफलता, स्विस बैंक से मिली भारतीयों की दूसरी सूची

स्विटजरलैंड के मुताबिक भारत समेत 86 देशों के साथ 31 लाख वित्तीय खातों के बारे में जानकारी साझा की गई.

October 9, 2020 9:20 PM
India gets 2nd set Swiss bank account details under AEOI2019 में भी जानकारी साझा हो चुकी है.

काले धन के खिलाफ लड़ाई में सरकार को एक और बड़ी सफलता हाथ लगी है. भारत और स्विट्जरलैंड के बीच कालेधन की सूचना संधि के ऑटोमैटिक एक्सचेंज की व्यवस्था के तहत अपने नागरिकों के स्विस बैंक खातों की दूसरी सूची स्विट्जरलैंड सरकार से हासिल हो गई है. स्विटजरलैंड के मुताबिक भारत समेत 86 देशों के साथ 31 लाख वित्तीय खातों के बारे में जानकारी साझा की गई. यह जानकारी स्विटजरलैंड की फेडरल टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन (FTA) उपलब्ध कराती है.

2019 में भी साझा हो चुकी है जानकारी

इससे पहले भी स्विटजरलैंड ने सितंबर 2019 में भारत समेत 75 देशों के साथ जानकारी साझा की थी. एफटीए ने शुक्रवार को एक बयान में कहा कि भारत को AEOI (सूचना का स्वचालित विनिमय) के तहत सितंबर 2019 में स्विट्जरलैंड से विवरण का पहला सेट मिला था, जब इसमें 75 देश शामिल थे. इस साल सूचना के आदान-प्रदान में लगभग 31 लाख वित्तीय खाते शामिल थे. हालांकि वक्तव्य में स्पष्ट रूप से भारत का नाम नहीं था. अधिकारियों ने बताया कि भारत उन प्रमुख देशों में से है, जिनके साथ स्विट्जरलैंड ने स्विस बैंकों के ग्राहकों और विभिन्न अन्य वित्तीय संस्थानों के वित्तीय खातों के बारे में विवरण साझा किया है.

100 से अधिक भारतीय नागरिकों और संस्थाओं के बारे में सूचना

अधिकारियों ने आगे कहा कि इस वर्ष 86 देशों के साथ स्विट्जरलैंड की ओर से तीस लाख से अधिक वित्तीय खातों के बारे में जानकारी के समग्र आदान-प्रदान में एक ‘बड़ी संख्या’ भारतीय नागरिकों और संस्थाओं से संबंधित है. अधिकारियों ने कहा कि स्विस अधिकारियों ने पिछले एक साल में 100 से अधिक भारतीय नागरिकों और संस्थाओं के बारे में जानकारी साझा की है. ये मामले अधिकतर पुराने खातों से संबंधित हैं, जो 2018 से पहले बंद हो सकते हैं, जिसके लिए स्विट्जरलैंड ने भारत के साथ आपसी प्रशासनिक सहायता के एक पुराने ढांचे के तहत विवरण साझा किया है क्योंकि भारतीय अधिकारियों ने उन खाताधारकों द्वारा कर-संबंधी गलत कामों के प्रथम दृष्टया सबूत प्रदान किए थे. AEOI केवल उन खातों पर लागू होता है जो 2018 के दौरान सक्रिय या बंद थे.

खातों की सही संख्या या संपत्ति के विवरण साझा करने से इनकार

इनमें से कुछ मामले भारतीयों द्वारा विभिन्न विदेशी न्यायालयों जैसे पनामा, ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स और केमैन आइलैंड्स में स्थापित संस्थाओं से संबंधित हैं, जबकि व्यक्तियों में ज्यादातर व्यापारी और कुछ राजनेता और तत्कालीन रॉयल्स के साथ-साथ उनके परिवार के सदस्य भी शामिल हैं. हालांकि, अधिकारियों ने भारतीयों द्वारा रखे गए खातों में मौजूद खातों की सही संख्या या संपत्ति के बारे में विवरण साझा करने से इनकार कर दिया. स्विस अधिकारियों द्वारा साझा की गई जानकारी में पहचान, खाता और वित्तीय जानकारी शामिल है, जैसे नाम, पता, निवास स्थान और कर पहचान संख्या, साथ ही रिपोर्टिंग वित्तीय संस्थान, खाता शेष और पूंजी आय से संबंधित जानकारी है. यह जानकारी कर अधिकारियों को यह सत्यापित करने की अनुमति देगी कि क्या करदाताओं ने अपने कर रिटर्न में अपने वित्तीय खातों को सही ढंग से घोषित किया है.

अगला एक्सचेंज सितंबर 2021 में

इसके बाद अगला एक्सचेंज सितंबर 2021 में होगा. एफटीए ने अपने बयान में कहा कि इस साल AEOI के तहत शामिल 86 देशों में 11 नए क्षेत्राधिकार शामिल हैं – एंगुइला, अरूबा, बहामा, बहरीन, ग्रेनाडा, इज़राइल, कुवैत, मार्शल आइलैंड्स, नाउरू, पनामा और संयुक्त अरब अमीरात – इसके अलावा 75 देशों की मौजूदा सूची, जिनके साथ पिछले साल जानकारी साझा की गई थी.

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