सर्वाधिक पढ़ी गईं

फोर्टिस के पूर्व प्रमोटर मा​लविंदर सिंह और सुनील गोधवानी ED की गिरफ्त में, मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में कड़ा कदम

ईडी ने रेलीगेयर फिनवेस्ट लिमिटेड (आरएफएल) के कोष में हेरफेर करने के आरोप में गुरुवार को फोर्टिस हेल्थकेयर के पूर्व प्रवर्तक मलविंदर सिंह और सुनील गोधवानी को गिरफ्तार किया.

Updated: Nov 14, 2019 7:50 PM

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने रेलीगेयर फिनवेस्ट लिमिटेड (RFL) के कोष में हेरफेर करने के आरोप में गुरुवार को फोर्टिस हेल्थकेयर के पूर्व प्रवर्तक मा​लविंदर सिंह और रेलीगेयर एंटरप्राइजेज लिमिटेड के मुख्य प्रबंध निदेशक (सीएमडी) सुनील गोधवानी को गिरफ्तार किया. मामले से जुड़े वकील ने बताया कि ईडी ने तिहाड़ जेल में ही दोनों को अपनी हिरासत में लिया. दिल्ली पुलिस ने कथित घोटाले में मामला दर्ज कर दोनों गिरफ्तार किया था. सिंह और गोधवानी को जेल के मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया जाएगा जहां पर ईडी हिरासत में लेकर पूछताछ की मांग करेगा.

ईडी ने बताया कि दोनों पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की धारा तीन और चार के तहत संज्ञेय अपराध है. अक्टूबर में दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने दिल्ली की एक अदालत को बताया कि फोर्टिस हेल्थकेयर के पूर्व प्रवर्तक मा​लविंदर सिंह और उनके भाई शिविंदर सिंह जिन्हें रेलीगेयर फिनवेस्ट लिमिटेड (आरएफएल) के फंड में हेरफर करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है, उन्होंने खुलासा किया कि करीब 1,000 करोड़ रुपये की राशि को कई संदिग्ध लोगों को ट्रांसफर किया गया है.

GST पर टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत; सालाना रिटर्न भरने की समय-सीमा बढ़ी, सरल हुए फॉर्म

RFL को 2,937 करोड़ का नुकसान हुआ

अक्टूबर में पुलिस ने मा​लविंदर सिंह और सुनील गोधवानी दोनों का REL और उसकी दोनों सब्सिडरी पर पूरा कंट्रोल होने की बात कही थी. पुलिस ने आरोप लगाया था कि उन्होंने RFLको बुरी वित्तीय हालत में डाला. उन्होंने ऐसी कंपनियों को लोन बांटे जिन पर उनका कंट्रोल था और वह वित्तीय तौर पर बुरी हालत में थीं. पुलिस के मुताबिक, जिन कंपनियों को लोन दिए गए, उन्होंने रिपेमेंट में जानबूझकर डिफॉल्ट किया जिससे RFL को करीब 2,937 करोड़ का नुकसान हुआ. RFL, REL की एक सब्सिडरी है. मा​लविंदर और शिविंदर पहले REL के प्रमोटर थे.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.

  1. बिज़नस न्यूज़
  2. कारोबार बाजार
  3. फोर्टिस के पूर्व प्रमोटर मा​लविंदर सिंह और सुनील गोधवानी ED की गिरफ्त में, मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में कड़ा कदम

Go to Top